L’enquête de Pandora Papers a révélé la richesse et les relations secrètes des dirigeants mondiaux. La fuite de documents financiers a impliqué quelque 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens et plus de 300 fonctionnaires. Les politiciens européens ne sont pas sortis indemnes, les journaux révèlent comment le Premier ministre tchèque Andrej Babis aurait omis de déclarer une société d’investissement offshore utilisée pour acheter deux villas pour 12 millions de livres sterling dans le sud de la France.
Dans les journaux, le Premier ministre tchèque est accusé d’avoir utilisé une série de sociétés écrans offshore pour acheter une propriété tentaculaire, connue sous le nom de Château Bigaud, dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes.
M. Babis doit faire face à des élections plus tard cette semaine.
Les journaux révèlent comment des personnalités mondiales ont créé des sociétés offshore pour acheter secrètement une propriété à Londres.
L’enquête a révélé que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et sa famille auraient été secrètement impliqués dans des transactions immobilières au Royaume-Uni d’une valeur de plus de 400 millions de livres sterling.
M. Aliyev a été accusé d’avoir pillé son propre pays pour siphonner des richesses dans différentes parties du monde.
Les Aliyev semblent avoir tiré profit de l’une de leurs propriétés à Londres en la vendant au Crown Estate.
Le Crown Estate est le portefeuille immobilier de la Reine qui est géré par le Trésor britannique.
Le président chypriote Nicos Anastasiades figure également dans les documents.
Selon l’enquête de Pandora Papers, un cabinet d’avocats fondé par Anastasiades a agi comme un intermédiaire offshore clé pour les riches Russes.
Les Pandora Papers sont la plus grande collection de documents secrets à avoir encore fait l’objet d’une enquête, contenant plus de 11,9 millions de fichiers.
Les fichiers des sociétés offshore ont été récupérés par le Consortium international des journalistes d’investigation.
Les documents impliquent de nombreuses personnalités internationales dans des scandales de corruption, de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.
