Olsi Sefolli a été arrêté lorsque les radiographies ont montré 10 paquets d’argent dissimulés dans sa camionnette (Image : Police albanaise)
L’argent que l’on pense dans certains cas avoir été généré par des entreprises de cocaïne et de cannabis local est transféré hors de Grande-Bretagne dans des camionnettes pour être blanchi dans des propriétés et des entreprises, selon la police.
Notre enquête a révélé que quatre membres présumés d’un groupe du crime organisé, que la National Crime Agency soupçonne de se spécialiser dans le trafic d’argent criminel de la Grande-Bretagne vers l’Albanie, ont été arrêtés ce mois-ci. Un porte-parole de la NCA a déclaré : « Les agents pensent que le groupe opère sous le couvert d’une entreprise de messagerie légitime. »
Le 13 avril, un ressortissant albanais de 48 ans a été arrêté à Douvres lorsque 200 000 £ en billets de banque ont été saisis dans son véhicule.
Le même jour, deux hommes âgés de 34 et 22 ans et un jeune de 17 ans ont été arrêtés à Tottenham Hale, au nord de Londres, lorsqu’environ 150 000 £ en espèces ont été saisis.
L’enquête a débuté en février 2022 après que des responsables des forces frontalières ont arrêté un ressortissant albanais à la sortie du tunnel sous la Manche.
Dans sa camionnette, à destination de la capitale Tirana, les agents ont trouvé 390 000 £. 150 000 £ supplémentaires ont été récupérés à son domicile de Haringey.
Les enquêtes du Sunday Express ont révélé que le recours à des sociétés de messagerie basées au Royaume-Uni pour déplacer des espèces non déclarées est très répandu.
En mai 2021, la police albanaise a saisi 123 000 £ cachés dans une camionnette Mercedes envoyée par le coursier Sihana Transport, basé à Luton, qui transportait des marchandises légitimes.
La police albanaise radiographie l’intérieur de la camionnette conduite par Olsi Sefolli (Image : Police albanaise)
Les gangs criminels ALBANAIS utilisent des sociétés de messagerie enregistrées au Royaume-Uni pour transporter des liasses d’argent liquide vers leur pays d’origine.
L’argent que l’on pensait dans certains cas avoir été généré par des entreprises de cocaïne et de cannabis cultivé localement est transféré hors du
La Grande-Bretagne dans des fourgons pour être blanchie dans les propriétés et les entreprises, selon la police.
Une enquête du Sunday Express a révélé que plusieurs sociétés de messagerie enregistrées à la Companies House sont dirigées par des ressortissants albanais,
qui annoncent sur les réseaux sociaux qu’ils transportent des objets légitimes tels que des meubles entre les deux pays.
Dans certains cas, ils ont été impliqués dans le transport d’argent liquide non déclaré et, dans au moins un cas, d’armes à feu.
La semaine dernière, ce journal a révélé que les géants des médias sociaux contribuaient à alimenter un afflux de travailleurs albanais de la drogue en permettant aux influenceurs de promouvoir un mode de vie criminel.
De l’argent liquide saisi ce mois-ci auprès d’une entreprise de messagerie soupçonnée de transférer de l’argent illégal (Image : ANC)
Le conducteur Olsi Sefolli, 24 ans, a été arrêté après qu’une radiographie ait révélé la dissimulation de 10 paquets d’argent.
Sefolli, de Durrës, a nié avoir eu connaissance de l’affaire auprès de la police. Il a déclaré qu’il avait repris la camionnette au port d’Ancône en Italie auprès d’un autrechauffeur venu du Royaume-Uni.
Au cours de son procès, le cousin d’Olsi, Guxim Sefolli, 30 ans, de Luton, propriétaire de Sihana Transport, a témoigné, admettant qu’il avait caché l’argent liquide dans la camionnette à l’insu des deux chauffeurs.
Il a dit que l’argent était destiné à acheter un appartement à Vlora. Il a nié qu’il s’agissait de produits d’origine criminelle et a déclaré qu’il s’agissait de ses propres économies gagnées.
légitimement à partir de 2017, et illégalement dans la construction sur le marché noir depuis son arrivée au Royaume-Uni de 2010 à 2017.
Guxim n’a fait l’objet d’aucune sanction, mais Olsi a été reconnu coupable de non-déclaration d’argent et a été condamné à neuf mois de prison avec sursis.
La même entreprise a attiré l’attention de la police albanaise en avril de l’année dernière lorsque huit pistolets et munitions ont été découverts dans l’une de ses camionnettes au port de Durrës.
Armes à feu trouvées dans une camionnette de messagerie arrêtée en Albanie et à destination du Royaume-Uni (Image : Police albanaise)
Des informations en Albanie ont désigné Guxim Sefolli comme le propriétaire de la camionnette et ont indiqué que le chargement était à destination de l’Angleterre.
La Structure spéciale albanaise de lutte contre la corruption et le crime organisé a demandé le soutien des autorités britanniques pour enquêter sur l’affaire, et les forces albanaises ont déclaré que le conducteur de la camionnette faisait toujours l’objet d’une enquête.
Guxim Sefolli a été contacté pour commentaires via une page Facebook de l’entreprise de messagerie, qui a depuis changé de nom.
Il a déclaré à propos des armes : « Un client a utilisé mon entreprise pour apporter des tables d’Albanie et a caché ces armes sans mon autorisation.
connaissance. Dès que j’ai découvert cela, j’ai fait un rapport au poste de police local et plus tard, les services de renseignement britanniques m’ont demandé des détails et j’ai tout fourni.
Il a déclaré que le fait d’avoir été cité en Albanie dans le cadre des deux affaires avait affecté sa réputation et qu’il s’était tourné vers d’autres métiers.
Dans un autre cas, 225 000 £ ont été trouvés dans le réservoir de carburant d’une camionnette Mercedes immatriculée au Royaume-Uni dans le port italien de Bari en février 2021.
Un porte-parole des douanes italiennes avait alors déclaré : « Ces véhicules effectuent le trajet chaque semaine. Il existe un réseau bien organisé.
Un porte-parole de la NCA a déclaré : « La NCA ne confirme ou ne nie pas systématiquement les enquêtes. »
Les vérifications des médias en ligne par ce journal ont révélé 28 sociétés enregistrées au Royaume-Uni et spécialisées dans le transport de vêtements, de meubles ou d’autres articles de différentes villes vers l’Albanie. Une source albanaise a déclaré : « Au sein de la communauté albanaise du Royaume-Uni, il est bien connu que certaines de ces entreprises font sortir clandestinement de l’argent. »
Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré : « Border Force déploie des efforts incessants pour détecter et saisir des biens dangereux ou de l’argent liquide non déclaré. »
