Dogecoin : un expert discute des tweets d’Elon Musk
Alexandra Clark, vendeuse de la plateforme de trading numérique GlobalBlock, s’exprimait après que la police eut révélé qu’elle avait saisi un total de 294 millions de livres sterling en espèces numériques à la suite de deux raids distincts au cours des trois dernières semaines. Dans le premier, ils ont débarqué un butin évalué à 114 millions de livres sterling, et mardi un autre d’une valeur de 180 millions de livres sterling.
Une femme de 39 ans a été arrêtée pour suspicion de blanchiment d’argent après la découverte du premier coup et a été interrogée avec prudence au sujet de la découverte de 180 millions de livres sterling avant d’être libérée sous caution jusqu’à une date fin juillet.
Néanmoins, Mme Clark a rejeté toute suggestion selon laquelle le raid pourrait représenter une vaste répression.
Elle a déclaré à Express.co.uk: « Bien qu’il existe un élément néfaste dans l’espace crypto, la monnaie fiduciaire reste l’outil financier préféré des criminels de loin et reste la plus grande source de blanchiment d’argent au monde.
Le chancelier Rishi Sunak a dévoilé ses plans pour une livre numérique – mais pas une crypto-monnaie – en avril (Image : GETTY)
Dogecoin et Bitcoin sont deux des crypto-monnaies les plus connues (Image : GETTY)
« Pour mettre les choses en perspective, les activités criminelles ne représentaient que 0,34% de tout le volume de transactions de crypto-monnaie en 2020 (équivalent à environ 10 milliards de dollars de transferts), contre 2,1% en 2019 (environ 21,4 milliards de dollars).
« Compte tenu de la facilité de suivi des transactions néfastes à l’aide d’un logiciel d’analyse de chaîne, ce nombre continuera de baisser, en particulier à mesure que le secteur mûrit et que l’adoption institutionnelle se développe.
« Après une étude menée par le Dawes Center for Future Crime de l’UCL sur le risque de fraude par crypto-monnaie, il a été constaté que les crimes les plus à haut risque sont les attaques de ransomware, en particulier lorsque les personnes sont obligées de travailler à la maison. »
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L’entrepreneur milliardaire Elon Musk tweete fréquemment sur Dogecoin (Image : GETTY)
Contrairement aux espèces, qui sont anonymes et introuvables, la technologie blockchain utilisée par les crypto-monnaies était pseudo-anonyme, donc le suivi des transactions néfastes sur la blockchain était plus facile qu’on ne le pense, a expliqué Mme Clark.
Elle a déclaré : « GlobalBlock prend ses processus AML et KYC très au sérieux et adopte les meilleures pratiques en standard.
«Par exemple, en utilisant ce logiciel, nous sommes en mesure de saisir n’importe quelle adresse de portefeuille, de voir où chaque pièce du portefeuille a été, est passée ou provient et de recevoir un score agrégé sur cette base.
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Sous-commissaire adjoint Graham McNulty (Image : GETTY)
L’argent liquide est toujours roi en matière de blanchiment d’argent, a souligné Alexandra Clark (Image : GETTY)
« Donc, en fin de compte, si les pièces sont passées par le dark web ou quelque part illicite, nous pouvons le voir à partir du score et rejetterons les pièces. «
Se référant spécifiquement aux récentes saisies, elle a déclaré: «Les opinions sur les conséquences de la saisie de fonds cryptographiques pour le marché des actifs numériques varient mais, en démontrant aux mauvais acteurs qu’il n’y a nulle part où se cacher, je suis convaincue que c’est une étape positive. pour l’industrie.
« En plus de cela, en réinjectant les cryptos saisies dans le système (plutôt que de les retirer complètement du marché), les forces de l’ordre démontrent qu’elles les reconnaissent comme un véritable atout. »
Un hotspot Bitcoin dans un centre commercial (Image : GETTY)
S’exprimant après le raid de mardi, le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré: « Alors que l’argent liquide reste roi dans le monde criminel, à mesure que les plateformes numériques se développent, nous voyons de plus en plus de criminels organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale.
« Alors qu’il y a quelques années, c’était un territoire assez inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d’avance sur ceux qui l’utilisent à des fins illicites. »
Il a ajouté : « Les détectives de cette affaire ont travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnée d’être liée à la criminalité et maintenant blanchie pour cacher la piste.
Les crypto-monnaies sont basées sur des calculs utilisant des banques d’ordinateurs (Image : GETTY)
« Ceux qui sont liés à cet argent travaillent clairement dur pour le cacher.
« Notre enquête ne reculera devant rien pour perturber le transfert et identifier les personnes impliquées. »
Les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Dogecoin sont des devises numériques dans lesquelles les transactions sont vérifiées et les enregistrements conservés par un système décentralisé utilisant la cryptographie, plutôt que par une autorité centralisée, ce qui rend presque impossible la contrefaçon ou la double dépense.
Beaucoup s’appuient sur la technologie blockchain, un grand livre distribué qui est appliqué par un réseau disparate d’ordinateurs plutôt que par une banque centrale.
