Le Met a confirmé aujourd’hui avoir saisi 180 millions de livres sterling d’une crypto-monnaie non divulguée moins de trois semaines après avoir effectué 114 millions de livres sterling le 24 juin dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a déclaré : « Bien que l’argent liquide reste roi dans le monde criminel, à mesure que les plateformes numériques se développent, nous voyons de plus en plus de criminels organisés utiliser la crypto-monnaie pour blanchir leur argent sale.
« Alors qu’il y a quelques années, c’était un territoire assez inexploré, nous avons maintenant des officiers hautement qualifiés et des unités spécialisées qui travaillent dur dans cet espace pour garder une longueur d’avance sur ceux qui l’utilisent à des fins illicites. »
Il a ajouté : « Les détectives de cette affaire ont travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnée d’être liée à la criminalité et maintenant blanchie pour cacher la piste.
« Ceux qui sont liés à cet argent travaillent clairement dur pour le cacher.
« Notre enquête ne reculera devant rien pour perturber le transfert et identifier les personnes impliquées. »
Les saisies ont été effectuées par des détectives du Met’s Economic Crime Command à la suite de renseignements reçus sur le transfert d’avoirs criminels.
Ils font partie d’une enquête en cours sur le blanchiment d’argent international.
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« Comme les crypto-monnaies sont en grande partie anonymes, pratiques et de nature mondiale, certains des plus grands groupes criminels du monde ont parié gros sur elles comme moyen de blanchir de l’argent et de garder une longueur d’avance sur la police, les impôts et les forces de sécurité. »
En mai, le député conservateur Philip Davies a soumis une question écrite au chancelier Rishi Sunak « pour demander au chancelier de l’Échiquier, quelle évaluation il a faite du temps moyen nécessaire à la Financial Conduct Authority pour traiter les demandes de lutte contre le blanchiment d’argent/ enregistrement des actifs cryptographiques contre le financement du terrorisme ».
Le ministre du Trésor, John Glen, a répondu : « Le Royaume-Uni s’est engagé à mettre en place un solide régime de lutte contre le blanchiment d’argent pour les crypto-actifs qui contribuera à renforcer la confiance dans le Royaume-Uni en tant qu’endroit sûr et réputé pour démarrer et développer une entreprise de crypto-actifs.
« Le 10 janvier 2020, la FCA est devenue le superviseur de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) pour les entreprises de crypto-actifs.
«En raison de la complexité et de la qualité des candidatures reçues, la FCA n’a pas été en mesure de traiter et d’enregistrer toutes les candidatures avant la date limite du 10 janvier 2021.
« Un nombre important d’entreprises n’ont pas réussi à mettre en œuvre des cadres de contrôle anti-blanchiment suffisamment robustes et à employer du personnel qualifié et approprié. »
Au 24 mai 2021, cinq entreprises de crypto-actifs avaient reçu un enregistrement de la FCA depuis le 10 janvier 2020, a-t-il expliqué, plus de 90 % des entreprises évaluées ayant retiré leur demande à la suite de l’intervention de la FCA.
Il y a 167 entreprises de crypto-actifs avec des demandes en suspens pour l’enregistrement AML/CTF auprès de la FCA, avec 77 nouvelles entreprises de crypto-actifs ayant des demandes en attente d’une évaluation complète.
M. Glen a ajouté : « Tout futur régime réglementaire pour les crypto-actifs établi par le gouvernement à la lumière de cette consultation visera à équilibrer le risque potentiel pour les consommateurs avec l’ambition de stimuler la concurrence et l’innovation dans l’industrie.
« Les responsables du Trésor de l’HM sont en contact régulier avec la FCA, ainsi qu’avec des entreprises individuelles, des groupes industriels et des associations et des organisations de consommateurs pour écouter leurs préoccupations sur l’ensemble des problèmes liés aux services financiers, y compris les crypto-actifs. »
